Actualizado el 24 de agosto de 2021: Transparencia Internacional respuesta completa a la primera consulta pública del GAFI fue añadido.

Actualizado el 3 de diciembre: El 21 de octubre, el GAFI publicó su propuesta de enmiendas a la Recomendación 24 y abrió una consulta pública. Reconocimos que había espacio para mejorar y agradecimos estas sugerencias. El 3 de diciembre, Transparencia Internacional presentó nuestra respuesta a la consulta pública.

La evidencia es clara: las empresas ficticias anónimas permiten la cleptocracia, la evasión de impuestos, los delitos contra la vida silvestre y el tráfico de armas. Durante demasiado tiempo, los corruptos y los delincuentes han podido esconderse detrás de misteriosas estructuras corporativas sin dejar mucho rastro. Además, la globalización del comercio y las finanzas mundiales ha significado que las fuerzas del orden público y otros organismos de control que investigan los delitos financieros a menudo ni siquiera saben dónde buscar pistas.

En los últimos años, la transparencia de los beneficiarios reales, que alguna vez fue un concepto de nicho, se ha elevado a la cima de la agenda global anticorrupción. A pesar de los avances significativos no todos los principales centros financieros han tomado las medidas necesarias para combatir el secreto empresarial.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo normativo mundial contra el lavado de dinero, es el único organismo internacional con el mandato de actualizar a todos los países. Esto se puede lograr instando a todos los países a tomar medidas que hagan que las investigaciones sobre delitos financieros sean más eficientes y efectivas. También puede sancionar a los países que no cumplan.

El análisis de Transparency International, publicado por primera vez en 2019, ha demostrado que existen debilidades significativas para garantizar la transparencia de los beneficiarios reales en toda la red global de países del GAFI. Hemos llegado a la conclusión de que es hora de que el GAFI revise sus estándares y orientación y adopte un enfoque múltiple para la transparencia de los beneficiarios reales donde ya se requieren registros.

Después de años de fuerte oposición, los miembros del GAFI finalmente están abiertos a propuestas para revisar el estándar global sobre transparencia de beneficiarios reales.